枣庄七部门联合发文 严打13类恶意避债、抽逃资金等行为

齐鲁网10月24日讯 日前，枣庄市中级人民法院、枣庄市人民检察院、枣庄市公安局、枣庄市司法局等多部门联合发布了《关于严厉打击恶意逃废金融债务行为的通告》，将对恶意避债、抽逃资金等13种行为进行重点打击。

通告中称，将对以下13种行为进行重点打击：（一）未经债权金融机构同意，以改制、重组、分立、合并、租赁、破产等方式恶意逃避、悬空金融债权的；（二）通过关联交易或非正常关联交易抽逃资金、转移利润，隐藏、转移财产或无偿转让、明显低价转让财产，虚假诉讼、虚假仲裁或虚假公证等方式逃废金融债务的；（三）以多头开户、转户等方式，蓄意逃避债权金融机构对贷款的监督，致使金融机构贷款本息难以收回的；（四）未经债权金融机构同意，擅自处置金融机构债权的抵（质）押物（权），损害金融债权的；（五）为逃避偿债义务或担保责任，恶意为他人提供担保，影响其自身偿债能力，或无法律依据拒不履行担保义务的；（六）隐瞒影响按期偿还金融债务的重要事项和重大财务变动情况，致使金融债权处于高风险状况的；（七）法定代表人、股东或实际控制人失联或逃匿，损害金融债权的；（八）法律、审计、评估等中介机构出具虚假证明文件帮助债务人逃废金融债务，侵害金融债权的；（九）故意隐瞒真实情况，提供虚假，产权不清的担保，或恶意拒绝补办担保手续，损害金融债权的；（十）不配合债权人正常诉讼，不偿还债务又拒不签收金融机构催债文书的；（十一）无正当理由拒不执行人民法院和仲裁机构已生效的法律文书，继续拖欠金融债务的；（十二）其他恶意逃废金融债务行为。（十三）银行等金融机构或其工作人员违反相关法律法规规定，玩忽职守或滥用职权，发放贷款数额巨大或造成重大损失的行为。

有关部门将对存在相关行为的单位和个人采取警示约谈、纳入公示黑名单、公开曝光、实施联合制裁等方式进行联合惩戒。同时，对有恶意逃废金融债务行为的党员干部和国家公职人员，还将给予相应的党纪政务处分。

而对于以下三种情况将被追究法律责任：（一）企业（个人）恶意逃废金融债务涉嫌犯罪的，移交司法、监察机关，通过快侦快破、快捕快诉、快审快判，依法追究刑事责任，对恶意逃废金融债务的犯罪分子形成高压震慑态势。（二）金融机构工作人员不遵守同业规则、不讲职业道德、严重失职，造成金融债权损失的，纳入金融业从业人员黑名单，由金融管理部门追究责任，给予相应处理，涉嫌犯罪的，移交司法、监察机关。（三）法律、审计、评估等中介机构参与、配合企业（个人）逃废金融债务的，按照行业内部惩戒规范实施处罚，并对市场准入进行限制，涉嫌犯罪的，移交司法机关。

通告最后敦促有关企业和个人摒弃不切实际的幻想，认清形势主动偿债。凡在2018年11月19日前主动到金融机构归还贷款或落实有关还款事宜的，或向司法、监察机关投案自首，如实说明转移资产、隐匿资产、恶意逃废金融债务等违法犯罪行为的，依照相关规定从宽或免于处罚。

闪电新闻记者 李泳君

[责任编辑：杨凡、徐红梅、李永文]

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