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枣庄破获特大跨境地下钱庄案 20人团伙年非法取现120亿

来源:齐鲁网

作者:李永文

2017-05-15 18:49:05



15日上午,枣庄市公安局召开“5.15打击防范经济犯罪宣传日”新闻发布会。会上,通报枣庄市公安机关打击、防范经济犯罪相关情况,并介绍当前经济犯罪形势。现场通报了3起枣庄破获的经济犯罪典型案件,借以提升人民群众识别防范经济犯罪的意识和能力,推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪工作。

齐鲁网枣庄5月15日讯(记者 李永文)2016年11月,枣庄市公安机关在公安部经侦局、省公安厅经侦总队统一指挥下,对立查的“6·17”非法经营地下钱庄案进行统一收网,一举打掉了涉及香港、澳门、上海、广东、福建等24个省市的特大跨境犯罪团伙。
经工作查明,以郑某为首的境内非法跨境取现团伙,采取“化整为零”的方法,逃避国家个人用汇额度监管,多次组织人员携卡赴香港、澳门取现港币或者澳门元,以高于取现汇率的价格倒卖给澳门从事非法买卖外汇的店铺(地下钱庄)。澳门地下钱庄则通过境内POS机非法解码团伙,将已解码的境内银联POS机带到澳门使用,为境内赴澳人员提供刷(人民币)卡兑换港币、澳门元业务,以从中牟利,年交易额约120亿元人民币。

2016年11月22日,内地警方及澳门司法警察局联合行动,对该案进行收网。枣庄市公安机关在上海、福建、广东等地公安机关的配合下,抓获跨境ATM机取现团伙、境内POS机解码团伙成员20名,收缴用于非法汇兑的POS机、银行卡、网银盾、笔记本电脑等物品一宗。
目前,该案正在进一步侦查中。

[责任编辑:杨凡、韩薇、李永文]

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